Способ бесплатной AML-проверки криптокошельков осуществляется следующим образом: сервисы, использующие такую услугу, как правило, применяют списки санкций, PEP (Politically Exposed Persons) и нежелательных лиц. Клиент вводит адрес своего криптокошелька – будь то BTC, Ethereum или иной блокчейн-а